ΣΔΟΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κόλπο γκρόσο με e-shops «φαντάσματα»: Ο εγκέφαλος με τη θαλαμηγό και η ζημία που φτάνει τα 5 εκατ.

Ήταν αρχές Ιουλίου του 2022 όταν στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και της Αστυνομίας πραγματοποίησαν επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη μελών κυκλώματος, τα οποία βρίσκονταν πίσω από τη λειτουργία e-shops και είχαν αναγάγει την απάτη σε… επιστήμη.

Από πλαστά τιμολόγια έως «μαϊμού» eshop – Τι «λαβράκια» έπιασε το ΣΔΟΕ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μπαράζ ελέγχων για λαθρεμπόριο και κερδοσκοπία στην αγορά καυσίμων

Η εντατικοποίηση των δράσεων για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου και της αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά των καυσίμων βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρείας κυβερνητικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη.
Συνεχίζονται οι έλεγχοι για αποδείξεις και αδήλωτη εργασία σε τουριστικές περιοχές

Ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Μύκονο και στη Χαλκιδική για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας πραγματοποιήσαν τις προηγούμενες ημέρες η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος
Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ για Carousel, εικονικά τιμολόγια, φοροδιαφυγή

Ελέγχους σε επιχειρήσεις εισαγωγής και εμπορίας σιτηρών, καλαμποκιού και ζωοτροφών πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ, εστιάζοντας και σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.
ΣΔΟΕ: Ενισχύεται η «φαρέτρα» ενάντια στο λαθρεμπόριο – Δωρεά από την Παπαστράτος

Τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής, που αναμένεται να ενισχύσει το έργο του για την περιστολή του λαθρεμπορίου, απέκτησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο δωρεάς της εταιρείας Παπαστράτος.
ΣΔΟΕ: Έξι διαδεδομένες φορο-κλοπές που έπληξαν το δημόσιο

Τα carousel της απάτης στα e-shop, ο ακαδημαϊκός «επενδυτής» και τα εμβάσματα – «φαντάσματα».
Ηλεκτρονικό εμπόριο: Πάνω από 30 εκατ. ευρώ οι ζημιές του Δημοσίου από απάτες

Η έρευνα συνεχίζεται σχετικά με τη συμμετοχή και λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις ανύπαρκτες επιχειρήσεις που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια.
Περισσότερα

ΣΔΟΕ

Κόλπο γκρόσο με e-shops «φαντάσματα»: Ο εγκέφαλος με τη θαλαμηγό και η ζημία που φτάνει τα 5 εκατ.

Από πλαστά τιμολόγια έως «μαϊμού» eshop – Τι «λαβράκια» έπιασε το ΣΔΟΕ

ΣΔΟΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με λαθραία-νοθευμένα αλκοολούχα ποτά

Τι έδειξαν οι έλεγχοι της Οικονομικής Αστυνομίας στη Σαντορίνη

Μπαράζ ελέγχων για λαθρεμπόριο και κερδοσκοπία στην αγορά καυσίμων

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για αποδείξεις και αδήλωτη εργασία σε τουριστικές περιοχές

Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ για Carousel, εικονικά τιμολόγια, φοροδιαφυγή

ΣΔΟΕ: Ενισχύεται η «φαρέτρα» ενάντια στο λαθρεμπόριο – Δωρεά από την Παπαστράτος

ΣΔΟΕ: Έξι διαδεδομένες φορο-κλοπές που έπληξαν το δημόσιο

Ηλεκτρονικό εμπόριο: Πάνω από 30 εκατ. ευρώ οι ζημιές του Δημοσίου από απάτες

NEWSFEED

ΣΔΟΕ

Εγγραφείτε στο Newsletter