«Θύματα» μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξάγουν αγροτικά προϊόντα στη Νότια Κορέα αναζητεί η εταιρεία που φέρει την επωνυμία Golden Mango International Company.
Μεταξύ άλλων, τα χρήματα δαπανήθηκαν σε μια έπαυλη 4.345 τ.μ. στο Νιου Τζέρσεϊ, σε σπορ αυτοκίνητα Lamborghini, Bugatti και Ferrari και σε κινέζικα και περσικά χαλιά αξίας σχεδόν 1 εκατ. δολαρίων.
Η Coinbase Global Inc. λέει ότι δεν είναι υπεύθυνη για τις απώλειες που προκύπτουν από μια παραβίαση ασφαλείας, σύμφωνα με έναν κάτοχο λογαριασμού που υπέβαλε μήνυση σε μια προσπάθεια να ανακτήσει 96.000 δολάρια που ισχυρίζεται ότι του εκλάπησαν.
Ήταν μια σταρ της τηλεόρασης, μια συγγραφέας best seller βιβλίων, μια εκδότρια επιτυχημένων περιοδικών και η πρώτη αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχος των ΗΠΑ. Πώς κατέληξε στη φυλακή;
Υπόθεση επενδυτικής απάτης μέσω διαδικτύου, ύψους 36.364,54 ευρώ διερευνήθηκε και εξιχνιάστηκε από την υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης φέρεται ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης, σε πόρισμα που συνέταξε εις βάρος του η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.