Θεσσαλονίκη: Απάτη 1,4 εκατ. ευρώ σε βάρος του Δημοσίου

Απάτη σε βάρος του Δημοσίου, με οικονομική ζημία άνω του 1,4 εκατ. ευρώ, εξακρίβωσε η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα εξυχνιάστηκε η δράση άνδρα 40 ετών, ο οποίος ίδρυσε δέκα επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, κυρίως γυμναστήρια και κομμωτήρια, με χρήση «αχυρανθρώπων» και ως υποκρυπτόμενο πρόσωπο δεν πλήρωνε βεβαιωμένους φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και μέτρα που έχει επιβάλει το ελληνικό Δημόσιο κατά των ανωτέρω επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 1.401.185,28 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 40χρονος υποκίνησε ή/και παραπλάνησε ή/και συνεργάστηκε με φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώθηκαν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των επιχειρήσεων.

Προηγήθηκε σχετική καταγγελία, για τη διερεύνηση της οποίας πραγματοποιηθήκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις και έρευνες μέσω πληροφοριακών συστημάτων – εφαρμογών, αλληλογραφία με αρμόδιες φορολογικές Αρχές και φορείς είσπραξης βεβαιωμένων ασφαλιστικών εισφορών αλλά και λοιπές ανακριτικές πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υπεβλήθη στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΕΛ.ΚΕ., Περιφερειακή Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Ο.) για τις δικές τους ενέργειες και την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News