Πώς εξαπατήθηκε επιχειρηματίας με τη μέθοδο Business Email Compromise

Υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου, με θύμα έναν ιδιοκτήτη εταιρείας, εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Για την υπόθεση σχηματίστηκε σχετική δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος αλλοδαπού.

Σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη εταιρείας, άγνωστος δράστης κατάφερε να παρέμβει και να λάβει γνώση του περιεχομένου των μηνυμάτων που αντάλλαξε με προμηθεύτρια εταιρεία. Στη συνέχεια, ο δράστης υποδυόμενος την εταιρεία αυτή, δημιούργησε πλασματικά μηνύματα  ζητώντας από τον ημεδαπό να καταθέσει το χρηματικό ποσό που αντιστοιχούσε σε παραγγελία ύψους 11.332 ευρώ σε δικό του τραπεζικό λογαριασμό. 

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής και διατάχθηκε η διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αρχικά αναγνωρίστηκε η τεχνική εξαπάτησης (Business Email Compromise) και στη συνέχεια, μέσω διαδικασιών δικαστικής συνεργασίας, ανάλυσης του συνόλου της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας καθώς και των δεδομένων χρηματοροών,   ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του αλλοδαπού, ως εμπλεκόμενου στην υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News